为促进金小宝（现代支付）管理层人员深刻认识反洗钱监管形势，提升反洗钱合规意识、技能，切实提高金小宝反洗钱工作水平，金小宝于9月21日开展2020年中高层反洗钱专题培训，各部门负责人、业务骨干，共计30人参加本次培训。

     本次培训围绕反洗钱国内外监管形势、反洗钱处罚形势、反洗钱现场检查程序、反洗钱现场检查内容等展开，具体涉及反洗钱国内外总体监管形势、支付机构近5年总体处罚情况、反洗钱处罚细则、反洗钱处罚案例、反洗钱现场检查要点等内容。

      会议上，反洗钱管理部负责人高雨分析当前反洗钱工作重要性已上升到一个新高度，监管形势总体趋严，要求各部门提高对反洗钱工作重要性的认识，并带领大家一同回顾了2016年-2020年支付机构反洗钱总体处罚情况，重点强调支付领域反洗钱处罚金额再创新高，不断刷新我国反洗钱处罚金额的单笔最高纪录。除此之外，他还强调高级管理人员履职的重要性，并从反洗钱处罚案例出发，详细讲解反洗钱处罚的表现形式、处罚金额等内容，以此警示高级管理人员强化履职意识。

 

      通过此次培训，促使金小宝中高层人员充分认识到当前反洗钱监管形势的紧迫性、严峻性，强化风险意识和合规意识，进一步增强反洗钱工作的紧迫感和主动性，提高反洗钱工作管理水平，为更好地推动反洗钱工作有效开展奠定了良好基础。高级管理人员在反洗钱工作中发挥重要作用，其对反洗钱工作态度和认识，决定反洗钱工作的有效性。

      下一步，金小宝将持续加大反洗钱培训力度，营造浓厚的反洗钱合规文化，增加反洗钱培训形式，不断强化高级管理人员反洗钱履职意识，正确把握反洗钱工作面临的新形势、新任务，不断探索和总结更加有效的反洗钱工作经验，严格按照监管要求开展反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，切实防范洗钱风险，全面提升反洗钱工作有效性。

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